Información adicional
| Año | 2020 |
|---|---|
| Autor | D´Albora, Francisco |
| Editorial | AD HOC |
Lavado de Dinero. Edicion 3 – D´Albora, Francisco
ARS: $25800
(USD: $51.60)
Prólogo, por Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso 9
¿Debe legalizarse o prohibirse el lavado de activos?
Aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal
Lavado de activos provenientes del delito tributario
Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las
personas jurídicas
La dogmática del delito de lavado
El delito de lavado de dinero y su difícil prueba
Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estándares
internacionales
La Unidad de Información Financiera: su control judicial
Aspectos problemáticos en el Régimen Penal Administrativo
de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de Origen
Delictivo
Del azar y el riesgo
Hoy es el futuro: lavado de activos y nuevo derecho penal de
la empresa
La normativización del lavado de dinero
El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión
preventiva incontrolada: ¿Programas de compliance en
materia de control de riesgos?
Reflexiones sobre el delito de blanqueo de capitales
El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo
de capitales
