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Lavado De Dinero. Edicion 3 – D´Albora, Francisco

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D’ALBORA, Francisco J. (h.)

 

Prólogo, por Daniel R. Pastor y Juan Pablo Alonso 9
¿Debe legalizarse o prohibirse el lavado de activos?

Aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal

Lavado de activos provenientes del delito tributario

Compliance, lavado de dinero y responsabilidad penal de las
personas jurídicas

La dogmática del delito de lavado

El delito de lavado de dinero y su difícil prueba

Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Estándares
internacionales

La Unidad de Información Financiera: su control judicial

Aspectos problemáticos en el Régimen Penal Administrativo
de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de Origen
Delictivo

Del azar y el riesgo

Hoy es el futuro: lavado de activos y nuevo derecho penal de
la empresa

La normativización del lavado de dinero

El nuevo Código Procesal Penal de la Nación y la prisión
preventiva incontrolada: ¿Programas de compliance en
materia de control de riesgos?

Reflexiones sobre el delito de blanqueo de capitales

El orden económico como bien jurídico protegido del blanqueo
de capitales

 

Edición: 2020 | 310 págs. | 23 x 16 cm

Cod: 573-1 Rústica | 3ª EDICIÓN

ISBN:978-987-745-170-2

 

Año

2020

Autor

D´Albora, Francisco

Editorial

AD HOC